Пресс-центр / статьи

Наличные обложили со всех сторон

Наличные обложили со всех сторон

Самыми масштабными изменениями антиотмывочного законодательства с момента его формирования назвал эксперт вступившие в силу нововведения в сфере финансового контроля, затрагивающие обычных граждан

«О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно им, под контроль ставятся вполне обычные финансовые операции россиян: почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей, возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму, а также операции с наличными деньгами на суммы свыше 600 тысяч рублей.

Информация о последних будет теперь передаваться в Росфинмониторинг для анализа, сообщает ТАСС. Это касается и снятия наличных в банкоматах, кассах банка или зачислениях на счет.

Читать в источнике: Эксперт