Пресс-центр / статьи

В России усиливается контроль за операциями с наличными

В России усиливается контроль за операциями с наличными

Закон, подписанный главой государства, определяет создание для каждой компании своего списка операций, подлежащих обязательному контролю.

Из этого перечня отныне будут исключены операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков разного достоинства, обращает внимание руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган:

«За счет нововведений деятельность финансовой разведки будет лучше сопряжена с происходящими в экономике операциями. Можно отметить тренд государства по созданию благоприятных фискальных условий, который идет одновременно с формированием прозрачной среды для мониторинга финансового положения граждан и компаний. Таким образом, трансформируются “правила игры”, которые поощряют выход из тени и полное соблюдение норм текущего законодательства»

Источник: fingazeta.ru