курс

ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ

31.01 1 урок ₽ 3 500 Сертификат
Курс предоставлен официальным партнёром - Институтом фондового рынка и управления

Готовимся к проверке по ПОД/ФТ/ФРОМУ: разбор типичных ошибок. Особенности проверок Росфинмониторинга, ЦБ, ГИПН, прокуратуры.
Получить доступ к курсу
введите имя
введите E-mail
введите телефон

План курса

  • Надзорные органы усилили проверки организаций. Какие типовые ошибки выявляет надзор на проверках?
  • Какие внутренние документы по ПОД/ФТ необходимо иметь, чтобы успешно пройти проверку надзорного органа.
  • Сроки для подготовки документов на проверку: месяц, неделя или сутки?
  • Что обязательно посмотрит проверяющий? Обучение сопровождается примерами из практики проверок. Демонстрируются образцы реальных запросов надзорных органов.
заявка на обучение
введите имя
введите телефон