курс

ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ

28.02 1 урок ₽ 3 500 Сертификат
Курс предоставлен официальным партнёром - Институтом фондового рынка и управления

Готовимся к проверке по ПОД/ФТ/ФРОМУ: разбор типичных ошибок. Особенности проверок Росфинмониторинга, ЦБ, ГИПН, прокуратуры.
Получить доступ к курсу
введите имя
введите E-mail
введите телефон

План курса

  • Надзорные органы усилили проверки организаций. Какие типовые ошибки выявляет надзор на проверках?
  • Какие внутренние документы по ПОД/ФТ необходимо иметь, чтобы успешно пройти проверку надзорного органа.
  • Сроки для подготовки документов на проверку: месяц, неделя или сутки?
  • Что обязательно посмотрит проверяющий? Обучение сопровождается примерами из практики проверок. Демонстрируются образцы реальных запросов надзорных органов.
Курс читает
Курс читает

Марина Плигина

Консультант по финансам и бизнес-планированию

 

Образование и дипломы:

  • Высшее образование: МГУИЭ. • Диплом МВА: АНХ при Правительстве РФ .
  • Сертификат тренера/коуча. Институт подготовки и повышения квалификации бизнес-тренеров "Профессионал".
 

Опыт работы:

  • С 2002 года работала на должности финансового директора.
  • Разрабатывала бизнес-планы, занималась финансовым планированием и финансовым анализом, внедряла управленческую отчётность, налаживала систему бюджетирования и отчётности в проектах.
  • Занималась привлечением кредитных средств в проекты.  
заявка на обучение
введите имя
введите телефон